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7月26日，笔者从襄阳市中级人民法院获悉，由宜城市检察院提起公诉的彭某、袁某、杨某开设赌场案有了二审结果，二审法院维持了一审的有罪判决。
近年来，依附于网络寄生出的新型赌博案件正逐步蔓延。一间小小的三人工作室，通过看似单纯的游戏网站，却实现了线上“积分”与线下货币的双向兑换，搭起涉及数百名赌客、数百万资金的线上赌博平台。
花钱买号变代理 积分兑换薅玩家
2020年初，彭某从一个玩家开始，接触到了赌博网站，渐渐地，他发现只有站在“庄家”这一边，才能稳赢不赔，于是就花钱买了“彩鲸捕鱼”、“728棋牌”游戏两个代理资质的账号，意图为其他玩家们提供“上下分”服务（“上分”即帮助玩家充值游戏积分、“下分”即帮助玩家将游戏积分兑换为人民币），进而赚取兑换差价。
为了便于操作，彭某在宜城市某小区租赁一间房屋，并配备了专门的电脑和手机，同年6月份，彭某又先后招募袁某、杨某二人到该工作室进行“上下分”活动，工作时间实行24小时制、“双班倒”模式，逐步建立起了一个分工明确的兑换体系。
2021年3月，彭某名下的一条银行流水涉嫌诈骗，通过这条线索，公安机关在向彭某核实的过程中，赫然发现其为玩家提供“上下分”的行为，随即立案侦查。
引导取证多样化 拆穿辩解“障眼法”
彭某、袁某、杨某到案后，公安机关以三人涉嫌开设赌场罪向宜城市检察院提请批准逮捕。
在检察官讯问时，彭某、袁某、杨某均出现不同程度的辩解，称工作室就是倒卖游戏积分而已，并不知道玩家“上分”后进入网站去赌博。
“如果我长时间不操作，后台会自动把我使用的账号冻住，就无法再登录了。”彭某供述。也因为这样，公安机关虽对涉案工作室配备的手机、电脑进行了扣押，但并未收集到证实涉案网站为赌博网站、彭某工作室账号为代理账号的相关证据。至此，涉案网站是否为赌博网站、涉案账号是否为代理账号成为了该案的关键疑点。
经过细致审查涉案9部手机内的微信聊天记录，检察官发现，该案目前虽无证据证实涉案网站为赌博网站，但群聊中的内容已能初步证明彭某、袁某、杨某三人以营利为目的，设定积分兑换的方式和比例，使玩家们通过“彩鲸捕鱼”、“728棋牌”网站进行赌博得以实现，三人的行为已涉嫌开设赌场罪。
但是，给玩家们“上分”的积分从何而来、玩家“下分”后的积分又流向何处、涉案网站是否为赌博网站，依旧是检察官心里的最大疑问。
“工作室账号虽然登录不了，但通过工作室“上下分”的玩家有很多、网站也还在，从玩家、网站备案号信息等方面着手，一定可以查到工作室账号和网站的关系以及和玩家账号的区别......”做出批准逮捕决定后，为夯实彭某等人之行为具有组织性、经营性、营利性的证据基础，进一步查明涉案网站与彭某工作室的关联性，检察官按照涉案人员、玩家、游戏网站为角色区分，提出了不同的搜证、取证、固证重点，引导继续补充侦查，并突出强调了该案中电子数据收集、固定和保全的重要性。
公安机关围绕侦查提纲，在上游网站涉案人员未到案的情况下，查明了“彩鲸捕鱼”、“728棋牌”网站提供虚假备案信息，违规设置游戏积分转移功能，通过彭某等人的“代理”权限形成现金兑付闭环搭建网上赌场的事实，并查证自2020年6月至2021年3月，彭某在袁某、杨某的帮助下，累计至少为406名玩家提供充值、兑现等赌博性质的服务。
消息喇叭打广告 线下兑付通渠道
“从2020年11月份到2021年3月份，我输了将近70万元左右......”据到案的玩家丁某叙述，2020年12月，通过“彩鲸捕鱼”界面系统小喇叭推送的“美女充值+微......”的消息，他添加了彭某工作室使用的客服微信。
“每次进入网站玩‘捕鱼’”、‘纸牌’、‘麻将’等游戏前必须充值积分，因为彭某工作室充值有优惠，所以我都会通过微信联系他们付款充值，玩完后，如果赢了，我就将自己账号中的积分通过网站中的“赠送”功能转至彭某工作室指定的账号，然后就可以收到对应的钱了，不过，网站要抽2%”。
玩家账号无法进入会员管理后台、不可发送游戏喇叭，“赠送”时网站收取2%手续费，境外IP、虚假备案信息......通过细致梳理证据材料，检察官最终确定，该网站通过设置会员管理后台，赋予彭某等人“代理”权限，依托消息喇叭搭建线下兑付渠道，已经形成了“赌资——网站积分——现金”的兑付闭环。
掩耳盗铃存侥幸 铁证如山落法网
该案因涉案网站服务器位于境外而致使上游人员在该案办理阶段无法及时查获，彭某三人虽如实供述了自己的行为却坚称不知道涉案网站的违法性质。在上游未到案的情况下，提起公诉是否具有风险性？
为此，办案检察官多次召开案件讨论会，就该案在网站性质界定、涉案人员主观明知等方面进行重点分析。经讨论认为，现有证据已证实，涉案网站形成了现金流转闭环，彭某三人为赌博网站担任代理，并在9个月期间累计为406名赌客提供“上下分”服务，三人主观有明确认知，却拒不承认违法犯罪事实。最终，宜城市人民检察院以涉嫌开设赌场罪对三人提起公诉，并建议公安机关进一步追查涉案网站的上游人员。
一审过程中，办案检察官结合三名被告人过往生活经历、在案证据情况等方面围绕主观明知进行重点讯问、举证，经过全面释法说理，被告人袁某、杨某二人当庭自愿认罪，彭某因不服判决提起上诉，后被二审驳回。最终三人因开设赌场罪，彭某被判处有期徒刑5年，并处罚金6万元，袁某、杨某分别被判处有期徒刑3年3个月和3年，并处罚金3.5万元和3万元。
